东方精工:2013年年度报告_数据资讯化汇总频道

  依据《中华人民共和国公司条例》和《广东东边精工科技股份限定公司条例》(以下略号“《公司条例》”)的关心规则,广东东边精工科技股份限定公司(以下略号、公司)对DIR板第十二次聚会瞬间届聚会,决议于2014年4月10日聚集2013次年度合营公司大会。,合营公司大会的公报。:

  3、这次聚会的法度上的工作、合规性:经公司瞬间届董事会第十二次聚会深思经过,决议聚集2013年度合营公司大会。合营公司大会的聚会依照公司、《股权证券上市的公司合营公司的关心法度条例》、规则、标准化提供免费入场券和《公司条例》的规则。

  (1)的合营公司的留下印象日期为4月4日的大会。于留下印象日期后部收盘时在中国1971结算深圳树枝留下印象在册的公司一切合营公司均有权列席合营公司大会,可以全挂在脸上付托代理人列席聚会并开票,该合营公司代理人不用是公司的合营公司。

(2)大肚子的法定代理人列席聚会,我被期望适宜身份证。、复杂的营业执照照片(覆盖关防)、表达合营公司记述卡;由代表的法定代理人付托席聚会的,我被期望适宜身份证。、复杂的营业执照照片(覆盖关防)、合营公司记述卡及法定代表发行表达说明书; 

  该公司的瞬间任董事会将于2014年3月7日发电子邮件。、工具、副本收回董事会印制的广告聚集的瞬间届,在3月18日9在本公司聚会室午前。这次聚会由董事长唐灼林先生掌管,6人事栏被期望开票给董事。,实践开票首长:6,所非常掌管、

高管

列席了聚会,适合公司条例和公司条例的关心规则。经与会董事深思,以开票方法经过拥护者打手势要求:

  一、以6票,0票,0票弃权,经过了2013届董事会年度公报,并适宜指的是合营公司大会。

  《2013年度董事会加工语句》详见《2013积年累月度公报》第四的节“董事会报道”;郝世明,本公司孤独董事、柯田丽、黄斌对2013年度董事会报道,在公司2013年度合营公司大会前述的职,孤独董事述职报道见公司委派通知。

  二、以6票,0票,0票弃权,经过2013年度中西部及东部各州的县议会报道任务,并适宜指的是合营公司大会。

  具体的内容详见公司委派通知述说中间巨潮信息网()《2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。

  三、以6票,0票,0票弃权,深思经过了《2013年度执行经理加工语句》并适宜指的是合营公司大会。

  四、以6票,0票,0票弃权,委托<东边精工2013年度公报>及其摘要的钞票,并适宜指的是合营公司大会。

  《东边精工2013年度公报》详见公司委派通知述说中间巨潮信息网(),《东边精工2013年度公报摘要》详见公司委派通知述说中间《中国1971证券报》、《证券时报》和巨潮信息网。

  五、以6票,0票,0票弃权,经过了2013财务报道,并适宜指的是合营公司大会。

  六、以6票,0票,0票弃权,2014预算支出报道的审察和经过,并适宜指的是合营公司大会。

  七、以6票,0票,0票弃权,委托2013年度汇成分派预案的钞票》,并适宜指的是合营公司大会。

  利辛表达会计师审计,公司2013年度归属于总公司净赚56,129,元,添加139的未分派汇成在今积年累月初,923,177,56元,减去法定盈余公积6。,342,415,2012 63元,分派红利35,360,元,2013、由公司实践分派的汇成为154,350,元。

  依据中国1971证监会振作起来股权证券上市的公司

分赃

,给围攻者接来不乱、在有理报复的互相牵连建议,鉴于公司在开展我们的的,经纪地域持续放大,在汇成分派的准则,干杯常态运转和公司的久远开展,照料好合营公司的广阔大众的支持,公司刑柱合营公司及实践把持人、董事长唐灼林先生建议,公司2013年度汇成分派预案为:至2013年12月31日,公司总库存为180。,955,000股为基数,向一切合营公司每10股派发现钞红利1元(含税,共同体18的现钞红利,095,元,同时,资产公积金将提高某人的地位10股。,共180转增,955,000股,公司总库存转增后为361,910,000股,转增款项未超越2013年根儿“资产公积——库存溢价”的留存下的;不送红股。过剩的的未分派汇成136,255,元,结转后年度分派。

  董事会以为2013年度汇成分派预案与公司业绩生长性相婚配,增强公司

股权证券

的液体的,好感在将要遭到报应久远的开展,依照互相牵连法度、法规、标准化提供免费入场券及《公司条例》的规则。汇成分派成绩和建议的快速地流动,公司顽固的把持内情通知的变化,内幕的人通知即时留下印象,告知内情顽固的实行守秘密工作和PR。

  八、以6票,0票,0票弃权,思索,在贮存和运用的特别报道经过,并适宜指的是合营公司大会。

  具体的内容详见公司委派通知述说中间巨潮信息网()《2013年度募集资产储蓄与运用机遇专项报道》。

  九、以6票,0票,0票弃权,经过内幕的把持评价报道2013年,并适宜指的是合营公司大会。

  具体的内容详见公司委派通知述说中间巨潮信息网()《2013年度内幕的把持评价报道》。

  十、以6票,0票,0票弃权,委托募集资产进行控告推迟的钞票》,并适宜指的是合营公司大会。

  清晰地说明见公司委派通知述说中间《中国1971、《证券时报》和巨潮信息网《涉及募集资产进行控告推迟的公报》。

  十一、以6票,0票,0票弃权,委托续聘会计公司的钞票》,并适宜指的是合营公司大会。

  适宜续聘立信会计公司(特别普通合营公司)作为公司2014年度的审计机构,服役原稿截止时间为年纪。孤独董事到这地步宣布孤独异议。。

  十二、以6票,0票,0票弃权,委托向中国1971银行佛山树枝请求授信方位的钞票》。

  适宜公司本身的粪尿(包孕办公楼)、植物和职员招待所)、粪尿保证书抵押品,请求向中国1971银行佛山树枝25,000元信誉方位,学分原稿截止时间不得超越四年,并保证董事长唐灼林先生就前述的授信事项签字互相牵连法度提供免费入场券。

  十三的、以6票,0票,0票弃权,委托聚集2013年度合营公司大会的钞票》。

  适宜公司于2014年4月10日(周四)在公司二楼聚会室聚集2013年度合营公司大会,清晰地说明见公司委派通知述说中间《中国1971、《证券时报》、Cninf(HTTP:/ /)涉及聚集2013年度合营公司大会的印制的广告。

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