东方精工:2013年年度报告_数据资讯化汇总频道

  停飞《中华人民共和国公司条例》和《广东东边精工科技股份乘客名额有限制的公司条例》(以下缩写“《公司条例》”)的涉及规则,广东东边精工科技股份乘客名额有限制的公司(以下缩写、公司另外的次举行或出席会议在董事会第十二次举行或出席会议上经过。,确定于2014年4月10日召集2013次年度股本权益诈骗者大会。,股本权益诈骗者大会公报。:

  3、这次举行或出席会议的正确性、合规性:经公司另外的届董事会第十二次举行或出席会议从容经过,确定召集2013年度股本权益诈骗者大会。股本权益诈骗者大会的举行或出席会议比照公司、《股本权益上市的公司股本权益诈骗者的涉及法度条例》、必须运用的、经常地化证件和《公司条例》的规则。

  (1)的股本权益诈骗者的截止过户日期为4月4日的大会。于截止过户日期午后收盘时在柴纳结算深圳业务或活动范围记录在册的公司每个人股本权益诈骗者均有权列席股本权益诈骗者大会,可以以书面形式付托代理人列席举行或出席会议并开票,该股本权益诈骗者代理人不用是公司的股本权益诈骗者。

(2)法人代表列席公司股本权益诈骗者大会,我必须诈骗身份证。、复杂的营业执照照片(覆盖钤)、股本权益诈骗者账目卡表达顺序;由法定代理人付托的代理人席举行或出席会议的,我必须诈骗身份证。、复杂的营业执照照片(覆盖钤)、股本权益诈骗者账目卡及法定代表发行表达说明书; 

  该公司的另外的任董事会将于2014年3月7日发电子邮件。、打电话、电报传真是那山高第十二举行或出席会议向董事会,在3月18日,9点在第二楼举行或出席内庭。这次举行或出席会议由董事长唐灼林先生掌管,6人必须公认董事,现实出席投票权的董事:6,所非常掌管、

高管

列席了举行或出席会议,适合公司条例和公司条例的涉及规则。经与会董事从容,以开票方法经过随后打算:

  一、6票,0票,0票弃权,从容并经过2年度董事会加工语句,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  《2013年度董事会加工语句》详见《2013积年累月度传达》第四的节“董事会传达”;本公司孤独董事郝世明、柯田丽、黄斌向董事会做的2013年度传达,在公司2013年度股本权益诈骗者大会前述的职,孤独董事述职传达见公司标明新闻。

  二、6票,0票,0票弃权,思索、中西部及东部各州的县议会在董事会加工语句经过,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  具体的内容详见公司标明新闻门侧培养液巨潮信息网()《2013年度中西部及东部各州的县议会加工语句》。

  三、6票,0票,0票弃权,从容经过了《2013年度执行经理加工语句》并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  四、6票,0票,0票弃权,赞同<东边精工2013年度传达>及其摘要的意向,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  《东边精工2013年度传达》详见公司标明新闻门侧培养液巨潮信息网(),《东边精工2013年度传达摘要》详见公司标明新闻门侧培养液《柴纳证券报》、《证券时报》和巨潮信息网。

  五、6票,0票,0票弃权,经过2013财务传达,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  六、6票,0票,0票弃权,经过了2014预算支出传达,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  七、6票,0票,0票弃权,赞同2013年度留边分派预案的意向》,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  利辛表达会计师审计,公司2013年度归属于总公司净赚56,129,元,添加139的未分派留边在今积年累月初,923,177,56元,减去法定公积金6,342,415,2012 63元,分派利息35,360,元,2013、由公司现实分派的留边为154,350,元。

  停飞柴纳证监会鼓舞股本权益上市的公司

分赃

,给包围者产品稳固、涉及执行有理偿还,思索到公司在开展咱们的,经纪排序持续增强,在留边分派的基本原理,辩解获得经常地运转和公司的久远开展,照料好宽大股本权益诈骗者的有助于,公司重大利益股本权益诈骗者和现实把持人、董事长唐灼林先生提议,公司2013年度留边分派预案为:到2013年12月31日,公司总公正裁决的180,955,000股为基数,向每个人股本权益诈骗者每10股派发现钞利息1元(含税,平民18的现钞利息,095,元,同时,以本钱公积金向每个人股本权益诈骗者10股总是,共180转增,955,000股,公司总公正裁决转增后为361,910,000股,转增款项未超越2013腊尽冬残“本钱公积——公正裁决溢价”的权衡;不送红股。廉价出售的图书的未分派留边136,255,元,年度拨款结转后。

  董事会以为2013年度留边分派预案与公司业绩生长性相婚配,增强公司

股本权益

的流体的,宠爱公司最近的久远开展,忍受互相牵连法度、法规、经常地化证件及《公司条例》的规则。留边分派成绩和提议的褶皱,公司严厉把持底细新闻和底细买卖的排序,即时将底细新闻了解内幕的人记录,并布告底细全体职员严厉实行保密能力工作。

  八、6票,0票,0票弃权,思索,在贮存和运用的特别传达经过,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  具体的内容详见公司标明新闻门侧培养液巨潮信息网()《2013年度募集资产寄存与运用健康状况专项传达》。

  九、6票,0票,0票弃权,经过衣服的胸襟把持评价传达2013年,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  具体的内容详见公司标明新闻门侧培养液巨潮信息网()《2013年度衣服的胸襟把持评价传达》。

  十、6票,0票,0票弃权,赞同募集资产伸出耽搁的意向》,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  琐碎见公司标明新闻门侧培养液《柴纳、《证券时报》和巨潮信息网《向前募集资产伸出耽搁的公报》。

  十一、6票,0票,0票弃权,赞同续聘会计公司的意向》,并以为正确无误做股本权益诈骗者大会。

  以为正确无误续聘立信会计公司(特别普通合伙人身份)作为公司2014年度的审计机构,满足需要术语为年纪。孤独董事宣布孤独建议。

  十二、6票,0票,0票弃权,赞同向柴纳银行佛山业务或活动范围专心致志授信限量的意向》。

  以为正确无误公司本人的物业不动产(包孕办公楼)、庄稼和职员留宿于招待所)、弄脏保证书辩解,专心致志向柴纳银行佛山业务或活动范围25,000元的信誉限量,信誉术语不得超越四年,并相信董事长唐灼林先生就前述的授信事项签字互相牵连法度证件。

  十三的、6票,0票,0票弃权,赞同召集2013年度股本权益诈骗者大会的意向》。

  以为正确无误公司于2014年4月10日(周四)在公司二楼举行或出席内庭召集2013年度股本权益诈骗者大会,琐碎见公司标明新闻门侧培养液《柴纳、《证券时报》、Cninf(HTTP:/ /)向前召集2013年度股本权益诈骗者大会的布告。

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